Berita Terkini

BERITA TERKINI



PENGUMUMAN

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT WILMAR CAHAYA INDONESIA Tbk

berkedudukan di Kabupaten Bekasi

("Perseroan")

 

Menunjuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 8 Desember 2014, maka dengan ini kami memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

  1. Hari/Tanggal : Rabu, 6 November 2019

  2. Waktu            : Mulai pukul 11.00 WIB - selesai

  3. Tempat          : Gedung Multivision Tower, Lt.12

                                   Jl. Kuningan Mulia Kav.9B, Guntur, Setiabudi – Jakarta Selatan 12980


 

Mata acara RUPST yaitu:

penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ahun 2017 dan pemberlakuan layanan perizinan berusaha melalui system Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

 

Penjelasan Agenda RUPSLB:

Perseroan wajib menyesuaikan penulisan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dengan menyelenggarakan RUPSLB ini. Perseroan akan menyesuaikan Pasar 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroang dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 dan pemberlakuan layanan perizinan berusaha melalui system Online Single Submission (OSS) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

 

CATATAN:

  1. Sehubungan dengan RUPSLB (selanjutnya disebut "Rapat") tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga iklan pengumuman Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.

  2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas, yaitu:

    1. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, yaitu pemegang saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan

    2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau pada rekening efek Bank Kustodian ("BK") atau pada rekening efek Perusahaan Efek ("PE"), yaitu pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

  3. Bagi para pemegang saham perseorangan atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, foto copy KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, sebelum masuk ke ruang Rapat.  Ketua Rapat dapat meminta para pemegang saham berbentuk badan hukum atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotocopy anggaran dasar perusahaan dan akta susunan direksi dan dewan komisaris yang masih berlaku, sebelum masuk ke ruang Rapat.

  4. Bagi Pemegang Rekening Efek KSEI dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR").

  5. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa asli Surat Kuasa yang sah dan/atau KTUR, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham dalam Rapat Perseroan ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

  6. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh materi yang berkenaan dengan Rapat yaitu berupa Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018 dan laporan Keuangan Perseroan untuk tahun bukuu 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, tersedia di kantor pusat Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri Jababeka, Jl. Industri Selatan 3 Blok GG No.1, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi - Propinsi Jawa Barat, atau di kantor perwakilan Perseroan di Jakarta yaitu Multivision Tower Lt.12, Jl. Kuningan Mulia, Guntur, Setiabudi - Jakarta Selatan sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019, selama jam kerja pada setiap hari kerja, dengan mengajukan surat tertulis kepada Perseroan.  Materi untuk Rapat tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.

  7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat tersebut di atas pada tanggal 6 November 2019 pukul 10.30 WIB.

Demikianlah informasi yang dapat kami berikan agar dapat diketahui keberadaanya.


 

Bekasi, 15 Oktober 2019

Direksi Perseroan